Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti
Alfonso Maria Stile
Definizione
Il concetto di riciclaggio è tutt’altro che univoco. Anche se in questa sede è escluso ogni riferimento agli svariati oggetti [...] di Azione FinanziariaInternazionale), costituita nel 1989 a Parigi su iniziativa dei ministri finanziari del G7 si è già fatto cenno, frequente è la costituzione di società di comodo, preferibilmente allocate in Paesi a legislazione permissiva (o ...
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Antonella Antonucci
Abstract
Dopo aver qualificato il contratto, se ne esaminano i principali elementi di disciplina, sia emergenti da fattispecie singolarmente normata, quale il cd. leasing al consumo, [...] una situazione di credito e debito tra la societàfinanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche commissorio e ordine pubblico internazionale, in Giur. comm., 2012, II, 683).
La ‘locazione finanziaria’ come contratto di ...
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Paolo Giudici
Abstract
La categoria dei contratti di borsa è ormai un relitto storico, rimasto nell’art. 181 del d.lgs. 12.1.2019, n. 14, che riprende l’art. 76 l. fall., e richiamato nell’art. 203 [...] controparte sia una ente creditizio, una sim, una societàfinanziaria o un’impresa di assicurazioni (v. sempre l’ caso di inadempimento del mutuatario. Nella pratica finanziariainternazionale sono peraltro usati modelli standard di contratti “ ...
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Vedi Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo dell'anno: 2014 - 2015 - 2016
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Sara De Vido
Il presente contributo si propone di offrire [...] distruzione di massa del Gruppo di azione finanziariainternazionale (GAFI) del febbraio 2012 dirette ai Report, 2013: nel 2012 sono state 222 le persone e 90 le società destinatarie di sanzioni per corruzione in 14 Stati parte (sui 40 totali) ...
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GRIZIOTTI, Benvenuto
Domenico Da Empoli
Nacque a Pavia il 30 maggio 1884 da Antonio e Giuseppina Marabelli in una famiglia di tradizioni risorgimentali.
La formazione scientifica e anche politica del [...] più importanti), anche l'imposta sulle società (La pressione tributaria sulle società per azioni in Italia, in Giornale M. Pugliese, Milano 1926, e Politica monetaria e finanziariainternazionale, in collaborazione con R. Angelone, M. Pugliese ...
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Vedi Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo dell'anno: 2014 - 2015 - 2016
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Sara De Vido
Con il presente contributo si intende fornire, [...] – e dunque si “vedono” ‒ e la società, intesa come singoli, imprese, operatori finanziari, professionisti, “paga” le conseguenze di elaborate misure di contrasto che vengono adottate sul piano internazionale e soprattutto regionale. Ci sembra dunque ...
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In senso lato, qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato. In senso più ristretto, attività umana rivolta alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto [...] solidarietà meccanicistica; man mano che la società si sviluppa, si evolve la (intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari e sono quelle di una forza per una lunghezza. Nel sistema internazionale SI il l. si misura in joule (J); 1 ...
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In senso oggettivo, il complesso di norme giuridiche, che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari, in senso soggettivo, la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, [...] generale, agli ordinamenti settoriali dell’attività bancaria, finanziaria, assicurativa. Al d. dell’economia è . delle successioni, d. dei contratti, d. delle società) aventi carattere internazionale. Come altre parti del d. interno dei singoli Stati ...
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Stato dell’Europa meridionale, comprendente la parte inferiore della Penisola Balcanica, gli arcipelaghi delle Ionie e dell’Egeo e l’isola di Creta. Confina a NO con l’Albania, a N con Repubblica della [...] della moneta. Anche l’organizzazione finanziaria statale era in età arcaica moderno, I. Vikèlas è interprete di tendenze internazionali; oltre a G. Candìlis che opera all’ che fu anche tra i fondatori di una società di concerti ad Atene. Nel 1931 si ...
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Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano.
Diritto civile
Il c. è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto [...] sono legittimati ad agire anche altri soggetti (società di gestione del risparmio, intermediari finanziari di cui all’art. 107 del t. di merito di Dario Farace
Il trust nello scenario internazionale e la sua operatività in Italia alla luce dell’ ...
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finanza2
finanza2 s. f. [dal fr. finance, e questo dal provenz. finansa, der. di finar (v. finare)]. – 1. In generale, i mezzi (patrimonio, reddito, credito) di cui si dispone per raggiungere i proprî fini e, più specificamente e comunemente,...
merchant bank
‹më′ëčënt bä′ṅk› locuz. ingl. (propr. «banca mercantile»; pl. merchant banks ‹... bä′ṅks›), usata in ital. come s. f. – Termine in uso già dal sec. 19° per designare le grandi società finanziarie britanniche che aiutavano imprese...