Criminalità organizzata
Ernesto U. Savona
sommario: 1. Criminalità organizzata: concetti e definizioni. 2. Le organizzazioni criminali transnazionali. a) Cartelli colombiani. b) Organizzazioni criminali [...] di direzioni, dalla predisposizione di strumenti normativi all'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.
2. Interpol. - L'Interpol è una polizia internazionale che ha il compito di assistere le polizie degli Stati aderenti (che sono ormai ...
Leggi Tutto
Riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti
Alfonso Maria Stile
Definizione
Il concetto di riciclaggio è tutt’altro che univoco. Anche se in questa sede è escluso ogni riferimento agli svariati oggetti [...] il Consiglio d’Europa, il Fondo monetario internazionale, la Banca dei regolamenti internazionali, la Banca mondiale, l’Interpol.
La ragione del rilievo dell’azione del GAFI deriva, oltre che dalla validità delle metodologie di valutazione adottate ...
Leggi Tutto
Interpol
Interpòl s. f. [sigla formata con le parole ingl. inter(national) pol(ice) «polizia internazionale»]. – Nome degli uffici centrali nazionali di polizia internazionale (aderenti alla Commissione internazionale di polizia criminale...