Gafi

Gafi

s. m. inv. Acronimo di Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali (in inglese Fatf, Financial action task force), organismo intergovernativo costituito nel 1989.

• «Non esiste alcuna prova della provenienza delittuosa di quei soldi ‒ sostiene fin dall’inizio del procedimento l’avvocato Giuseppe Campeis, che li difende ‒. Peraltro, si tratta di denaro arrivato via banca da un Paese aderente al Gafi, cioè all’organismo intergovernativo deputato proprio a vigilare sull’eventuale trasferimento di capitali di origine illecita. I miei clienti, quindi, non avrebbero comunque potuto avere sentore di niente». (Luana de Francisco, Messaggero Veneto, 21 novembre 2014, p. 23) • è sulla lotta ai canali di finanziamento del terrorismo che il G-20 ha deluso. Rimandare la palla, in termini per lo più abbastanza generici, al Gruppo di azione finanziaria (Gafi, o Fatf, secondo la sigla inglese), che ha quest’incarico dal dopo-11 settembre e non sembra aver riportato alcun successo decisivo, non ispira grande fiducia. (Alessandro Merli, Sole 24 Ore, 17 novembre 2015, p. 1, Prima pagina) • Non induce a particolare ottimismo il fatto che i proclami di lotta ai paradisi fiscali vanno molto indietro nel tempo, perché da decenni l’Ocse stila la sua «lista nera» e le sue raccomandazioni attraverso il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). (Leonardo Becchetti, Avvenire, 6 settembre 2016, p. 1, Prima pagina).

- Già attestato nella Stampa dell’8 febbraio 1990, p. 4, Estero (Paolo Poletti).